Due diligence ukraińskich firm · OSINT · GEOSINT

Sprawdź, z kim naprawdę robisz interesy na Ukrainie

Niezależne due diligence ukraińskich firm i osób — zanim podpiszesz umowę albo przelejesz pieniądze. Rzeczywiści właściciele, skrining sankcyjny i powiązań z Rosją, akta sądowe i weryfikacja majątku. Dostajesz raport PDF z jednoznacznym werdyktem i oceną Argus Score, zwykle w ciągu 4 do 24 godzin.

Zamów weryfikację — od €199 Zobacz cennik
50+ źródeł OFAC SDN Sankcje UE Rada Bezpieczeństwa ONZ Ukraiński rejestr państwowy Rejestr orzeczeń sądowych Pandora Papers Panama Papers FinCEN Files Companies House UK GEOSINT · zdjęcia satelitarne Wywiad o wyciekach danych Wycieki offshore i śledztwa     50+ źródeł OFAC SDN Sankcje UE Rada Bezpieczeństwa ONZ Ukraiński rejestr państwowy Rejestr orzeczeń sądowych Pandora Papers Panama Papers FinCEN Files Companies House UK GEOSINT · zdjęcia satelitarne Wywiad o wyciekach danych Wycieki offshore i śledztwa
50+
źródeł danych
4–24h
czas realizacji
0–100
Argus Score
100%
źródła otwarte

Wszystko sprowadza się do jednego pytania: można im zaufać?

Jesteś dyrektorem compliance, który za chwilę podpisze umowę z dostawcą, albo działem zakupów, który przygotowuje przelew — potrzebujesz odpowiedzi, którą obronisz w aktach, a nie zrzutu z bazy danych.

Compliance / Dział prawny
„Potrzebuję raportu due diligence o ukraińskim dostawcy, zanim podpiszemy umowę ramową.”
Wprowadzasz ukraińskiego kontrahenta i potrzebujesz udokumentowanych podstaw KYC/AML do akt. Dostarczamy uporządkowany raport PDF z beneficjentami rzeczywistymi, skriningiem sankcyjnym i PEP, analizą powiązań z Rosją oraz pełnym śladem źródeł — taki, który przekażesz zespołowi prawnemu albo regulatorowi.
Zakupy / Zarząd
„Mamy nowego dostawcę z Ukrainy. Komu właściwie przelewamy pieniądze?”
Wybrałeś dostawcę albo podwykonawcę, cena się zgadzała, a płatność już w drodze. Mówimy, kto faktycznie jest właścicielem firmy, czy adres i zespół są prawdziwe oraz czy są sprawy sądowe, długi albo ekspozycja sankcyjna, o których warto wiedzieć — szybko, przed kolejnym przelewem.

Co znajdziesz w raporcie

Każdy fakt weryfikujemy krzyżowo wobec kilku niezależnych źródeł. W efekcie dostajesz interpretację i werdykt, a nie surowe dane do rozszyfrowania.

🏛️
Status prawny i właściciele
Rejestracja, aktualny status, zarząd i rzeczywiści beneficjenci stojący za firmą — poza osobami nominalnymi.
🚫
Sankcje i PEP
Listy OFAC, UE i ONZ, a do tego osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne oraz negatywne doniesienia o podmiocie i wszystkich powiązanych.
🛡️
Powiązania z Rosją
Compliance wojenny — ukryta własność prowadzona przez Gruzję, ZEA, Turcję czy Armenię z powrotem do sankcjonowanych jurysdykcji.
⚖️
Sprawy sądowe i długi
Postępowania sądowe, egzekucje, upadłości i zaległości podatkowe z ukraińskich rejestrów sądowych i państwowych.
📡
Weryfikacja majątku (GEOSINT)
Zdjęcia satelitarne potwierdzają lub obalają, że magazyn, zakład albo biuro, którym firma się posługuje, faktycznie istnieje.
📊
Argus Score i werdykt
Jedna ocena ryzyka 0–100 i werdykt w prostym języku: działaj, działaj z zastrzeżeniami albo wycofaj się.
🛡

Powiązania z Rosją: znajdujemy to, czego nie pokazują listy

Standardowy skrining sankcyjny wyłapuje tylko nazwy już wpisane do rejestru. Nasz compliance wojenny prześwietla łańcuchy własności przez jurysdykcje tranzytowe — Gruzję, Armenię, ZEA, Turcję, Kazachstan — żeby ujawnić formalnie „czyste” struktury słupowe, które prowadzą z powrotem do rosyjskich lub białoruskich właścicieli. Dla każdego, kto robi interesy blisko rynku ukraińskiego i poradzieckiego, to ryzyko, którego szybki skrining nie pokaże.

Jak omija się sankcje przez jurysdykcje tranzytowe
Sp. z o.o. Ukraina rejestr ✓ Słup Gruzja ⚠ Tranzyt Holding ZEA ⚠ Tranzyt Właściciel Rosja ⛔ Sankcje

Wybierz poziom

Każdy pakiet zawiera raport PDF z werdyktem i oceną Argus Score od 0 do 100. Płatność po ustaleniu zakresu.

Basic Check
€199
3–4 godz · po opłacie
  • Status prawny i założyciele
  • Listy sankcyjne — OFAC, UE, ONZ
  • Podstawowy profil OSINT
  • Raport PDF z werdyktem
Zamów Basic
Najczęściej wybierany
Standard Report
€349
4–6 godz · po opłacie
  • Wszystko z Basic
  • Beneficjenci rzeczywiści (UBO)
  • Sprawy sądowe i reputacja
  • Compliance wojenny — powiązania z Rosją
  • Argus Score 0–100
Zamów Standard
Premium Intel
Wycena indywidualna
24–72 godz · złożone sprawy
  • Wszystko ze Standard
  • GEOSINT — weryfikacja majątku przez satelitę
  • Bazy wycieków offshore (Pandora Papers i inne)
  • Rozszerzona analiza sieci i powiązań
Zapytaj o wycenę

Chcesz sprawdzić osobę zamiast firmy? Prowadzimy też weryfikację osób — wystarczy zaznaczyć to w formularzu.

Jak to działa

Od zapytania do raportu PDF w czterech krokach. Bez spotkań, bez przeciągania.

01
📋
Wyślij zapytanie
Nazwa firmy lub imię i nazwisko, kraj oraz czego się obawiasz. Odpowiadamy w ciągu kilku godzin.
›
02
🔍
Zbieramy dane
50+ źródeł otwartych: rejestry, bazy sankcyjne, akta sądowe, wycieki offshore, GEOSINT.
›
03
🧠
Analizujemy
Krzyżowa weryfikacja, sprawdzenie powiązań z Rosją, mapowanie sieci i jedna ocena Argus Score od 0 do 100.
›
04
📄
Dostajesz raport
Uporządkowany PDF z werdyktem, dowodami i rekomendacjami — gotowy do przekazania zespołowi prawnemu.

Zamów weryfikację

Powiedz, kogo sprawdzić, a wrócimy z zakresem, ceną i terminem. Bez rejestracji, bez zobowiązań.

✓

Dziękujemy — przyjęliśmy zapytanie

Wrócimy w ciągu 24 godzin z zakresem, ceną i terminem. Pilne? Napisz do nas bezpośrednio na Telegramie — @argus_int

Powrót do Argus Intel →
Kilka zdań, żebyśmy złapali kontekst i odpowiedzieli trafnie za pierwszym razem.
Kontakt — jeden wystarczy
Wystarczy jedno — e-mail albo Telegram. Odpowiemy tam, gdzie wolisz. NDA na życzenie.

Wysyłając, zgadzasz się na przetwarzanie danych w celu jednorazowej odpowiedzi. Pracujemy wyłącznie ze źródłami otwartymi.

Albo napisz bezpośrednio: @argus_int · [email protected]

Pytania

Jak sprawdzić ukraińską firmę przed podpisaniem umowy?
Prześlij nazwę firmy i kraj. Pobieramy dane z rejestru państwowego, list sankcyjnych, akt sądowych, baz wycieków offshore i mediów, weryfikujemy wszystko krzyżowo, a tam gdzie to istotne sprawdzamy majątek przez satelitę. Dostajesz PDF z werdyktem i oceną Argus Score, zwykle w 4–24 godziny.
Czy to legalne? Skąd pochodzą dane?
Wszystko pochodzi ze źródeł otwartych — rejestrów publicznych, list sankcyjnych, akt sądowych, baz wycieków i mediów. Bez włamań, bez danych prywatnych. Raport dokumentuje każde źródło, więc obroni się w aktach compliance.
Czy potraficie wykryć ukryte powiązania z Rosją?
Tak — to nasz compliance wojenny. Prześwietlamy własność przez jurysdykcje tranzytowe, takie jak Gruzja, ZEA i Turcja, żeby znaleźć struktury słupowe prowadzące z powrotem do rosyjskich lub białoruskich właścicieli, nawet gdy sama firma wygląda na czystą.
Jak wygląda płatność?
Karta lub przelew (Stripe), w euro. Płatność po ustaleniu zakresu i terminu — nigdy zanim wiesz, co dostajesz.