OSINT-аналітика та кейси Due Diligence

OSINT EN · 16.06.2026 · 8 хв8 min8 мин

Як перевірити українську компанію (English) How to verify a Ukrainian company Как проверить украинскую компанию (English)

Покроковий гайд англійською для іноземних клієнтів: держреєстр, реальні власники, санкції, російський слід, суди та фізична присутність — що перевірити перед підписанням контракту. A six-step guide for buyers abroad: state registry, real owners, sanctions, the Russia-link check, court records and physical footprint. What to verify before you sign a contract. Пошаговый гайд на английском для иностранных клиентов: госреестр, реальные владельцы, санкции, российский след, суды и физическое присутствие — что проверить перед подписанием.

Читати →Read →Читать → Argus Intel

OSINT War-time ComplianceWar-time ComplianceWar-time Compliance · 15.05.2026 · 9 хв9 min9 мин

Як офшорні схеми стали головним інструментом обходу санкцій: аналіз 12 реальних кейсів How offshore schemes became the primary tool for sanctions evasion: analysis of 12 real cases Как офшорные схемы стали главным инструментом обхода санкций: анализ 12 реальных кейсов

Грузія, Вірменія, ОАЕ, Туреччина — «транзитна четвірка» постачає 70% схем обходу санкцій. Ми проаналізували 12 задокументованих випадків і визначили спільні патерни. Перший — завжди реєстрація підставної компанії через 6–18 місяців після введення санкцій проти пов'язаних осіб. Georgia, Armenia, UAE, Turkey — the "transit quartet" supplies 70% of sanctions bypass schemes. We analyzed 12 documented cases and identified common patterns. The first — always a shell company registered 6–18 months after sanctions against related parties. Грузия, Армения, ОАЭ, Турция — «транзитная четвёрка» поставляет 70% схем обхода санкций. Мы проанализировали 12 задокументированных случаев и определили общие паттерны. Первый — всегда регистрация подставной компании через 6–18 месяцев после введения санкций против связанных лиц.

Читати →Read →Читать → Argus Intel

OSINT · 08.05.2026 · 6 хв6 min6 мин

5 шарів перевірки контрагента: що OSINT бачить за реєстрами 5 layers of counterparty due diligence: what OSINT sees beyond registries 5 уровней проверки контрагента: что OSINT видит за реестрами

Корпоративний, санкційний, фінансово-судовий, цифровий слід та інтерпретація — п'ять шарів, на яких ми бачимо те, що ховають реєстри. Corporate, sanctions, financial-legal, digital footprint and interpretation — the five layers where we see what registries hide. Корпоративный, санкционный, финансово-судебный, цифровой след и интерпретация — пять уровней, на которых мы видим то, что скрывают реестры.

Читати →Read →Читать → Argus Intel

GEOSINT · 28.04.2026 · 7 хв7 min7 мин

GEOSINT: як ми верифікуємо активи через супутникові знімки GEOSINT: how we verify assets through satellite imagery GEOSINT: как мы верифицируем активы через спутниковые снимки

Контрагент стверджує, що має виробничий об'єкт у Польщі. Ми перевіряємо це за 4 години — супутникові знімки й геолокація тіней. Метод, що не дає збрехати. A counterparty claims to have a production facility in Poland. We verify it in 4 hours — satellite imagery and shadow geolocation. A method that doesn't allow lies. Контрагент утверждает, что у него есть производственный объект в Польше. Мы проверяем это за 4 часа — спутниковые снимки и геолокация теней. Метод, который не позволяет солгать.

Читати →Read →Читать → Argus Intel

Due Diligence · 19.04.2026 · 5 хв5 min5 мин

Argus Score: як ми рахуємо ризик одним числом Argus Score: how we calculate risk in a single number Argus Score: как мы считаем риск одним числом

CFO не читає 30-сторінкові звіти. Ми це знаємо. Тому кожен наш звіт завершується зваженою оцінкою від 0 до 100 — з поясненням чому. CFOs don't read 30-page reports. We know that. That's why every one of our reports ends with a weighted score from 0 to 100 — with an explanation of why. CFO не читает 30-страничные отчёты. Мы это знаем. Поэтому каждый наш отчёт заканчивается взвешенной оценкой от 0 до 100 — с объяснением почему.

Читати →Read →Читать → Argus Intel

War-time Compliance · 07.04.2026 · 8 хв8 min8 мин

Чому стандартного санкційного скринінгу більше недостатньо Why standard sanctions screening is no longer enough Почему стандартного санкционного скрининга больше недостаточно

OFAC і EU sanctions list перевіряють тих, хто вже потрапив під санкції. Але 80% схем обходу використовують юридично «чисті» компанії. Як їх знайти — читай у матеріалі. OFAC and EU sanctions lists check those already sanctioned. But 80% of bypass schemes use legally "clean" companies. How to find them — read the article. OFAC и EU sanctions list проверяют тех, кто уже под санкциями. Но 80% схем обхода используют юридически «чистые» компании. Как их найти — читай в материале.

Читати →Read →Читать → Argus Intel

OSINT Due Diligence · 25.03.2026 · 4 хв4 min4 мин

Offshore Leaks, ICIJ і Pandora Papers: як ми використовуємо витоки в DD Offshore Leaks, ICIJ and Pandora Papers: how we use leaks in DD Offshore Leaks, ICIJ и Pandora Papers: как мы используем утечки в DD

Масиви даних журналістів-розслідувачів — один з найпотужніших OSINT-інструментів. Але їх треба вміти читати. Пояснюємо структуру і типові помилки. Investigative journalist datasets are one of the most powerful OSINT tools. But you need to know how to read them. We explain the structure and common mistakes. Массивы данных журналистов-расследователей — один из самых мощных OSINT-инструментов. Но их нужно уметь читать. Объясняем структуру и типичные ошибки.

Читати →Read →Читать → Argus Intel

OSINT-аналітика та кейси Due DiligenceOSINT Analysis & Due Diligence CasesOSINT-аналитика и кейсы Due Diligence