Покупець у M&A платить дорожче не за обсяг сторінок звіту, а за юрисдикційне покриття. UA-реєстри — це лише початок. Реальні ризики живуть у звʼязках із EU/UK/UAE та публічних офшорних витоках: прихований UBO, паралельна компанія за кордоном, судова чи регуляторна історія, на яку SPA-warranty не покриває. Збираємо все це в один VDR-ready дослідницький звіт із вердиктом READY / CAUTION / STOP. In M&A, a buyer pays more not for page count but for jurisdictional coverage. UA registries are only the start. Real risk lives in EU/UK/UAE links and public offshore leaks: a hidden UBO, a mirror entity abroad, a litigation or regulatory history the SPA warranty won't cover. We pull it all into one VDR-ready research report with a READY / CAUTION / STOP verdict. В M&A покупатель платит дороже не за количество страниц, а за юрисдикционное покрытие. UA-реестры — это лишь начало. Реальный риск живёт в связях с EU/UK/UAE и публичных офшорных утечках: скрытый UBO, зеркальная структура за рубежом, судебная или регуляторная история, которую SPA-warranty не закроет. Собираем всё это в один VDR-ready аналитический отчёт с вердиктом READY / CAUTION / STOP. W M&A kupujący płaci więcej nie za liczbę stron, lecz za pokrycie jurysdykcyjne. Rejestry UA to dopiero początek. Realne ryzyko żyje w powiązaniach z UE/UK/ZEA oraz publicznych wyciekach offshore: ukryty UBO, lustrzana spółka za granicą, historia sądowa lub regulacyjna, której gwarancja w SPA nie pokryje. Zbieramy to wszystko w jeden raport gotowy do VDR z werdyktem READY / CAUTION / STOP.
Від $1800. Глибина — від UA + одна юрисдикція до unlimited cross-border + крипта. From $1800. Scope — from UA plus one jurisdiction to unlimited cross-border plus crypto. От $1800. Глубина — от UA + одна юрисдикция до unlimited cross-border + крипта. Od $1800. Zakres — od UA plus jedna jurysdykcja po unlimited cross-border i krypto.
Доходимо до реальної людини за номіналами, трастами і ланцюгом холдингів. Часто на верхньому рівні «продавець», а контроль лежить на родичі або партнері з іншої справи, який не зʼявляється у VDR.We get to the real person behind nominees, trusts, and the holding chain. Often the top is "the seller", but control sits with a relative or a partner from a separate case who never appears in the VDR.Доходим до реального человека сквозь номиналов, трасты и цепочку холдингов. Часто наверху «продавец», а контроль у родственника или партнёра по другому делу, который в VDR не виден.Docieramy do prawdziwej osoby przez nominalnych, trusty i łańcuch holdingów. Często na wierzchu jest „sprzedający”, a kontrolę ma krewny lub partner z innej sprawy, którego w VDR nie widać.
Дзеркальна компанія в Польщі, склад у Дубаї, IP оформлене на кіпрський холдинг. Звіряємо корпоративні реєстри і публічні офшорні витоки — Panama, Pandora, Paradise — і малюємо реальну структуру групи, а не ту, що в SPA.A mirror entity in Poland, a warehouse in Dubai, IP held by a Cypriot holding. We cross-check corporate registries and public offshore leaks — Panama, Pandora, Paradise — and draw the actual group structure, not the one in the SPA.Зеркальная компания в Польше, склад в Дубае, IP оформлен на кипрский холдинг. Сверяем корпоративные реестры и публичные офшорные утечки — Panama, Pandora, Paradise — и рисуем реальную структуру группы, а не ту, что в SPA.Lustrzana spółka w Polsce, magazyn w Dubaju, IP na cypryjski holding. Porównujemy rejestry korporacyjne i publiczne wycieki offshore — Panama, Pandora, Paradise — i rysujemy realną strukturę grupy, a nie tę z SPA.
Три роки спорів по цілі та її ключових особах, у тому числі ті, які vendor «забуває» згадати: податкові, трудові, з контрагентами, кримінальні провадження. Тихий позов на $400K — і ваш SPA-warranty не закриває.Three years of disputes involving the target and its key persons, including the ones the vendor "forgets" to mention: tax, labour, counterparty, criminal proceedings. One quiet $400K claim and your SPA warranty doesn't cover it.Три года споров по цели и ключевым лицам, в том числе те, что vendor «забывает» упомянуть: налоговые, трудовые, с контрагентами, уголовные. Тихий иск на $400K — и SPA-warranty не покрывает.Trzy lata sporów dotyczących celu i kluczowych osób, w tym te, które sprzedający „zapomina" wymienić: podatkowe, pracownicze, z kontrahentami, karne. Cichy pozew na 400 tys. USD — i gwarancja SPA tego nie pokryje.
Ліцензії, відкликання, штрафи, попередження від галузевих регуляторів і ринкових наглядачів — у UA та в усіх задіяних юрисдикціях. Якщо ціль уже отримала «жовту картку» від регулятора, після угоди це стане вашим клопотом.Licenses, revocations, fines, warnings from sector regulators and market watchdogs — in UA and across every involved jurisdiction. If the target already has a regulatory yellow card, post-deal it becomes your problem.Лицензии, отзывы, штрафы, предупреждения от отраслевых регуляторов и рыночных надзоров — в UA и во всех задействованных юрисдикциях. Если у цели уже жёлтая карточка от регулятора, после сделки это становится вашей головной болью.Licencje, cofnięcia, kary, ostrzeżenia od regulatorów branżowych i nadzorców rynkowych — w UA i we wszystkich zaangażowanych jurysdykcjach. Jeśli cel ma już „żółtą kartkę" regulatora, po transakcji staje się to Twoim problemem.
Зворотний бік: активи, виведені на афілійованих осіб до угоди. Виробничі лінії, нерухомість, IP, які формально вже не на компанії — і за пів року після клозінгу зʼявляються в окремій структурі. GEOSINT по реальних обʼєктах звіряємо із заявленим у VDR.The flip side: assets parked with affiliates before the deal. Production lines, real estate, IP that's formally off the company — and six months after closing surface in a separate structure. We cross-check real-world assets via GEOSINT against what the VDR claims.Обратная сторона: активы, выведенные на аффилированных лиц до сделки. Производственные линии, недвижимость, IP, которые формально уже не на компании — и через полгода после клозинга всплывают в отдельной структуре. GEOSINT по реальным объектам сверяем с заявленным в VDR.Druga strona: aktywa wyprowadzone do podmiotów powiązanych przed transakcją. Linie produkcyjne, nieruchomości, IP formalnie poza spółką — i pół roku po zamknięciu wypływają w osobnej strukturze. Aktywa w realu sprawdzamy GEOSINT-em i porównujemy z deklaracją VDR.
Перевірка цілі, її бенефіціарів і ключових контрагентів за OFAC, EU, UK, UN, РНБО — включно з тихими дотиками: спільний UBO з підсанкційною особою, постачальник з рф/рб у ланцюгу, активи в підсанкційних юрисдикціях.Screening of the target, its beneficiaries and key counterparties against OFAC, EU, UK, UN, NSDC — including silent exposure: shared UBO with a sanctioned party, an RU/BY supplier in the chain, assets in sanctioned jurisdictions.Проверка цели, бенефициаров и ключевых контрагентов: OFAC, EU, UK, UN, СНБО — включая тихие касания: общий UBO с подсанкционным лицом, поставщик из РФ/РБ в цепочке, активы в подсанкционных юрисдикциях.Sprawdzenie celu, beneficjentów i kluczowych kontrahentów: OFAC, UE, UK, ONZ, NSDC — łącznie z cichą ekspozycją: wspólny UBO z osobą objętą sankcjami, dostawca z RU/BY w łańcuchu, aktywa w jurysdykcjach objętych sankcjami.
Опишіть угоду у двох реченнях — підкажемо, який рівень глибини реально потрібен під ваш SPA, і дамо орієнтовну ризик-оцінку ще до старту. Describe the deal in two sentences — we'll suggest the depth level that's actually needed for your SPA and give a rough risk read before we start. Опишите сделку в двух предложениях — подскажем, какой уровень глубины реально нужен под ваш SPA, и дадим ориентировочную риск-оценку ещё до старта. Opisz transakcję w dwóch zdaniach — podpowiemy, jaki poziom głębokości jest realnie potrzebny pod Twoje SPA, i podamy orientacyjną ocenę ryzyka jeszcze przed startem.
Звʼяжемось у форматі, який ви вказали, протягом 24 годин. Терміново? Напишіть напряму — @argus_int We'll get in touch via your chosen channel within 24 hours. Urgent? Reach out directly — @argus_int Свяжемся в указанном формате в течение 24 часов. Срочно? Напишите напрямую — @argus_int Skontaktujemy się wskazanym kanałem w ciągu 24 godzin. Pilne? Napisz bezpośrednio — @argus_int
Як ми працюємо →How we work →Как мы работаем →Jak działamy →