W dniu due diligence kontrahent wygląda czysto: rejestry w porządku, brak sankcji, beneficjent znany. Sześć miesięcy później zmienia się właściciel, spółka trafia na listę OFAC, sąd otwiera postępowanie upadłościowe, regulator wystawia karę. Dział compliance dowiaduje się z prasy, gdy wyjście z umowy bez kary nie jest już opcją. Watch przejmuje monitoring od dnia, w którym kontrakt zaczyna obowiązywać — i raportuje następnego dnia, nie po pół roku.
Od €149/mies. Digest plus alert na zdarzenia krytyczne w mniej niż 24 godziny.
Kontrahent, z którym dział prawny podpisywał umowę, i kontrahent po pół roku potrafią być różnymi podmiotami. Śledzimy zmiany właściciela, członków zarządu, UBO, statutu i kodów PKD. Jeśli za cichą przerejestracją stoi osoba z listy sankcji — wpis zobaczymy zanim trafi do prasy.
Każdy nowy pozew przeciw kontrahentowi lub wniesiony przez niego: podatkowe, pracownicze, gospodarcze, postępowania karne. Klasyfikujemy po typie i kwocie. Fala pozwów w kwartale to słaby sygnał, że biznes się rozsypuje. Lepiej zobaczyć to wcześnie niż później pakować sprawę pod egzekucję.
Codzienna kontrola kontrahenta i jego beneficjentów wobec głównych list sankcyjnych i PEP. Plus cicha ekspozycja na rosję lub białoruś: dostawca w łańcuchu, tranzyt przez rosję, wspólny UBO z osobą objętą sankcjami, nowe aktywa w jurysdykcji sankcyjnej. To najdroższa strefa — wpadnięcie klienta na OFAC przez kontrahenta zamyka rozliczenia w USD z dnia na dzień.
Wnioski o ogłoszenie upadłości, otwarcie postępowania, moratorium, likwidacja, układ z wierzycielami. Między pierwszym wnioskiem a likwidacją bywają miesiące — wystarczająco, by spokojnie wycofać zaliczkę, ustawić zabezpieczenie lub przekierować dostawę. Watch sygnalizuje to na etapie „wniosek przyjęty”, a nie „postępowanie zakończone”.
KNF, UOKiK, UODO i nadzorcy sektorowi (energetyka, farma, finanse) — kary, ostrzeżenia, zawieszenie licencji, decyzje o naruszeniach. Regulator wystawia „żółtą kartkę” na długo przed ostatecznym rozstrzygnięciem. To sygnał, że kontrahent ma już problemy, a rynek jeszcze tego nie wie.
Dziennikarstwo śledcze, przeszukania, postępowania karne wobec kluczowych osób, negatywne wzmianki w mediach branżowych. Digest zawiera wybór materiałów i krótki komentarz analityka — co dokładnie wypłynęło i jak poważnie. Nie każdy sygnał prasowy jest krytyczny; oddzielamy szum informacyjny od rzeczywistych ostrzeżeń.
Wskaż kontrahenta i wybierz pakiet — podpowiemy, co włączyć do monitoringu pod Twoją branżę i okres umowy.
Skontaktujemy się wskazanym kanałem w ciągu 24 godzin. Pilne? Napisz bezpośrednio — @argus_int
Jak działamy →