OSINT-аналітика та кейси Due Diligence

Legal DD · 20.06.2026 · 12 хв12 min12 мин12 min

Доказова база у DD-звіті: коли її приймає суд Evidence base in a DD report: when courts accept it Доказательная база в DD-отчёте: когда её принимает суд Baza dowodowa w raporcie DD: kiedy sąd ją przyjmuje

Скрін без джерела і часової мітки судом не приймається. Як оформити DD із chain of custody, 5 рівнів доказової сили, що каже КАС/ГПК/ЦПК і чим Legal-Grade відрізняється від звичайного звіту. A screenshot without a source and a timestamp is not evidence in court. How to build a DD report with chain of custody, the five levels of evidentiary strength, what Ukrainian procedural codes accept, and how Legal-Grade differs from a regular DD. Скрин без источника и временной метки судом не принимается. Как оформить DD с chain of custody, 5 уровней доказательной силы, что говорят КАС/ХПК/ГПК и чем Legal-Grade отличается от обычного отчёта. Zrzut bez źródła i znacznika czasu nie jest dowodem w sądzie. Jak zbudować raport DD z chain of custody, pięć poziomów mocy dowodowej, co przyjmują ukraińskie kodeksy procesowe i czym Legal-Grade różni się od zwykłego DD.

Читати →Read →Читать →Czytaj → Argus Intel

Supply Chain · 19.06.2026 · 12 хв12 min12 мин12 min

Куди потрапляє украдене українське зерно Where stolen Ukrainian grain goes (UA version) Куда уходит украденное украинское зерно Gdzie trafia skradzione ukraińskie zboże

Окуповані порти Азова й Криму, AIS-маневри в Чорному морі, перевалка на російських терміналах, прапори Камеруну й Палау, кінцеві ринки в Сирії, Лівії й Ірані. Як це бачить trade-finance compliance і де розривається ланцюг. Occupied Azov and Crimean ports, AIS maneuvers in the Black Sea, mixing at Russian terminals, Cameroon and Palau flags, end markets in Syria, Libya and Iran. How trade-finance compliance traces the chain. Оккупированные порты Азова и Крыма, AIS-маневры в Черном море, перевалка на российских терминалах, флаги Камеруна и Палау, конечные рынки в Сирии, Ливии и Иране. Как это видит trade-finance compliance. Okupowane porty Morza Azowskiego i Krymu, manewry AIS na Morzu Czarnym, przeładunek w rosyjskich terminalach, bandery Kamerunu i Palau, rynki docelowe w Syrii, Libii i Iranie. Jak widzi to trade-finance compliance.

Читати →Read →Читать →Czytaj → Argus Intel

Supply Chain EN · 19.06.2026 · 12 хв12 min12 мин12 min

Куди йде украдене українське зерно (English) Where stolen Ukrainian grain goes Куда уходит украденное украинское зерно (English) Gdzie trafia skradzione ukraińskie zboże (English)

Англійська версія для іноземних трейдерів, банків і страховиків Чорноморського зернового басейну. Маршрут від Маріуполя до Латакії, AIS-форензика, прапори зручності, кінцеві ринки. Compliance-orієнтований. For grain traders, banks and insurers across the Black Sea basin. The route from Mariupol to Latakia in plain English: AIS forensics, flags of convenience, end markets and the signals a compliance desk actually catches. Английская версия для иностранных трейдеров, банков и страховщиков Черноморского зернового бассейна. Маршрут от Мариуполя до Латакии, AIS-форензика, флаги удобства, конечные рынки. Compliance-ориентированный. Wersja angielska dla zagranicznych traderów zbożem, banków i ubezpieczycieli basenu Morza Czarnego. Trasa od Mariupola do Latakii, AIS-forensics, bandery wygody, rynki docelowe. Ukierunkowane na compliance.

Читати →Read →Читать →Czytaj → Argus Intel

Due Diligence · 19.06.2026 · 9 хв9 min9 мин9 min

Як перевірити контрагента перед підписанням договору How to verify a counterparty before signing a contract Как проверить контрагента перед подписанием договора Jak zweryfikować kontrahenta przed podpisaniem umowy

Шість кроків від ЄДР до GEOSINT: реєстр, кінцеві бенефіціари, санкції, російський слід, суди й борги, фізична присутність. Чек-лист і FAQ для тих, хто підписує цього тижня. Six steps from the state register to GEOSINT: registry, beneficial owners, sanctions, the Russia-link check, courts and debts, physical footprint. Checklist and FAQ for buyers signing this week. Шесть шагов от ЕГР до GEOSINT: реестр, конечные бенефициары, санкции, российский след, суды и долги, физическое присутствие. Чек-лист и FAQ для тех, кто подписывает на этой неделе. Sześć kroków od rejestru państwowego po GEOSINT: rejestr, beneficjenci rzeczywiści, sankcje, powiązania z Rosją, sądy i długi, fizyczna obecność. Lista kontrolna i FAQ dla podpisujących w tym tygodniu.

Читати →Read →Читать →Czytaj → Argus Intel

Asset Tracing · 19.06.2026 · 10 хв10 min10 мин10 min

Як знайти активи боржника для стягнення How to find a debtor's assets for recovery Как найти активы должника для взыскания Jak znaleźć aktywa dłużnika do windykacji

Три рівні пошуку: українські реєстри (ДРРП, ЄДР, Prozorro), закордонні структури (ЄС, ОАЕ, Кіпр, офшорні витоки) і публічний блокчейн із трекінгом суден. Коли пошук окупається, а коли — ні. Three levels of search: Ukrainian registries (real estate, companies, Prozorro), foreign structures (EU, UAE, Cyprus, offshore leaks), and public blockchain with vessel tracking. When the search pays off, and when it doesn't. Три уровня поиска: украинские реестры (недвижимость, компании, Prozorro), зарубежные структуры (ЕС, ОАЭ, Кипр, офшорные утечки) и публичный блокчейн с трекингом судов. Когда поиск окупается, а когда — нет. Trzy poziomy poszukiwań: ukraińskie rejestry (nieruchomości, spółki, Prozorro), struktury zagraniczne (UE, ZEA, Cypr, wycieki offshore) i publiczny blockchain z trackingiem statków. Kiedy poszukiwania się opłacają, a kiedy nie.

Читати →Read →Читать →Czytaj → Argus Intel

OSINT EN · 16.06.2026 · 8 хв8 min8 мин8 min

Як перевірити українську компанію (English) How to verify a Ukrainian company Как проверить украинскую компанию (English) Jak zweryfikować ukraińską firmę (English)

Покроковий гайд англійською для іноземних клієнтів: держреєстр, реальні власники, санкції, російський слід, суди та фізична присутність — що перевірити перед підписанням контракту. A six-step guide for buyers abroad: state registry, real owners, sanctions, the Russia-link check, court records and physical footprint. What to verify before you sign a contract. Пошаговый гайд на английском для иностранных клиентов: госреестр, реальные владельцы, санкции, российский след, суды и физическое присутствие — что проверить перед подписанием. Przewodnik krok po kroku po angielsku dla klientów zagranicznych: rejestr państwowy, rzeczywiści właściciele, sankcje, powiązania z Rosją, sądy i fizyczna obecność — co sprawdzić przed podpisaniem kontraktu.

Читати →Read →Читать →Czytaj → Argus Intel

OSINT War-time ComplianceWar-time ComplianceWar-time ComplianceWar-time Compliance · 15.05.2026 · 9 хв9 min9 мин9 min

Як офшорні схеми стали головним інструментом обходу санкцій: аналіз 12 реальних кейсів How offshore schemes became the primary tool for sanctions evasion: analysis of 12 real cases Как офшорные схемы стали главным инструментом обхода санкций: анализ 12 реальных кейсов Jak schematy offshore stały się głównym narzędziem omijania sankcji: analiza 12 rzeczywistych spraw

Грузія, Вірменія, ОАЕ, Туреччина — «транзитна четвірка» постачає 70% схем обходу санкцій. Ми проаналізували 12 задокументованих випадків і визначили спільні патерни. Перший — завжди реєстрація підставної компанії через 6–18 місяців після введення санкцій проти пов'язаних осіб. Georgia, Armenia, UAE, Turkey — the "transit quartet" supplies 70% of sanctions bypass schemes. We analyzed 12 documented cases and identified common patterns. The first — always a shell company registered 6–18 months after sanctions against related parties. Грузия, Армения, ОАЭ, Турция — «транзитная четвёрка» поставляет 70% схем обхода санкций. Мы проанализировали 12 задокументированных случаев и определили общие паттерны. Первый — всегда регистрация подставной компании через 6–18 месяцев после введения санкций против связанных лиц. Gruzja, Armenia, ZEA, Turcja — „kwartet tranzytowy" dostarcza 70% schematów omijania sankcji. Przeanalizowaliśmy 12 udokumentowanych przypadków i ustaliliśmy wspólne wzorce. Pierwszy — zawsze rejestracja firmy słupa 6–18 miesięcy po nałożeniu sankcji na osoby powiązane.

Читати →Read →Читать →Czytaj → Argus Intel

OSINT · 08.05.2026 · 6 хв6 min6 мин6 min

5 шарів перевірки контрагента: що OSINT бачить за реєстрами 5 layers of counterparty due diligence: what OSINT sees beyond registries 5 уровней проверки контрагента: что OSINT видит за реестрами 5 warstw weryfikacji kontrahenta: co OSINT widzi poza rejestrami

Корпоративний, санкційний, фінансово-судовий, цифровий слід та інтерпретація — п'ять шарів, на яких ми бачимо те, що ховають реєстри. Corporate, sanctions, financial-legal, digital footprint and interpretation — the five layers where we see what registries hide. Корпоративный, санкционный, финансово-судебный, цифровой след и интерпретация — пять уровней, на которых мы видим то, что скрывают реестры. Korporacyjna, sankcyjna, finansowo-sądowa, cyfrowy ślad oraz interpretacja — pięć warstw, na których widzimy to, co ukrywają rejestry.

Читати →Read →Читать →Czytaj → Argus Intel

GEOSINT · 28.04.2026 · 7 хв7 min7 мин7 min

GEOSINT: як ми верифікуємо активи через супутникові знімки GEOSINT: how we verify assets through satellite imagery GEOSINT: как мы верифицируем активы через спутниковые снимки GEOSINT: jak weryfikujemy aktywa za pomocą zdjęć satelitarnych

Контрагент стверджує, що має виробничий об'єкт у Польщі. Ми перевіряємо це за 4 години — супутникові знімки й геолокація тіней. Метод, що не дає збрехати. A counterparty claims to have a production facility in Poland. We verify it in 4 hours — satellite imagery and shadow geolocation. A method that doesn't allow lies. Контрагент утверждает, что у него есть производственный объект в Польше. Мы проверяем это за 4 часа — спутниковые снимки и геолокация теней. Метод, который не позволяет солгать. Kontrahent twierdzi, że ma obiekt produkcyjny w Polsce. Weryfikujemy to w 4 godziny — zdjęcia satelitarne i geolokalizacja cieni. Metoda, która nie pozwala skłamać.

Читати →Read →Читать →Czytaj → Argus Intel

Due Diligence · 19.04.2026 · 5 хв5 min5 мин5 min

Argus Score: як ми рахуємо ризик одним числом Argus Score: how we calculate risk in a single number Argus Score: как мы считаем риск одним числом Argus Score: jak liczymy ryzyko jedną liczbą

CFO не читає 30-сторінкові звіти. Ми це знаємо. Тому кожен наш звіт завершується зваженою оцінкою від 0 до 100 — з поясненням чому. CFOs don't read 30-page reports. We know that. That's why every one of our reports ends with a weighted score from 0 to 100 — with an explanation of why. CFO не читает 30-страничные отчёты. Мы это знаем. Поэтому каждый наш отчёт заканчивается взвешенной оценкой от 0 до 100 — с объяснением почему. CFO nie czytają 30-stronicowych raportów. Wiemy to. Dlatego każdy nasz raport kończy się ważoną oceną od 0 do 100 — z wyjaśnieniem dlaczego.

Читати →Read →Читать →Czytaj → Argus Intel

War-time Compliance · 07.04.2026 · 8 хв8 min8 мин8 min

Чому стандартного санкційного скринінгу більше недостатньо Why standard sanctions screening is no longer enough Почему стандартного санкционного скрининга больше недостаточно Dlaczego standardowy screening sankcyjny już nie wystarcza

OFAC і EU sanctions list перевіряють тих, хто вже потрапив під санкції. Але 80% схем обходу використовують юридично «чисті» компанії. Як їх знайти — читай у матеріалі. OFAC and EU sanctions lists check those already sanctioned. But 80% of bypass schemes use legally "clean" companies. How to find them — read the article. OFAC и EU sanctions list проверяют тех, кто уже под санкциями. Но 80% схем обхода используют юридически «чистые» компании. Как их найти — читай в материале. OFAC i unijna lista sankcyjna sprawdzają tych, którzy już są objęci sankcjami. Ale 80% schematów omijania wykorzystuje prawnie „czyste" firmy. Jak je znaleźć — przeczytaj w artykule.

Читати →Read →Читать →Czytaj → Argus Intel

OSINT Due Diligence · 25.03.2026 · 4 хв4 min4 мин4 min

Offshore Leaks, ICIJ і Pandora Papers: як ми використовуємо витоки в DD Offshore Leaks, ICIJ and Pandora Papers: how we use leaks in DD Offshore Leaks, ICIJ и Pandora Papers: как мы используем утечки в DD Offshore Leaks, ICIJ i Pandora Papers: jak wykorzystujemy wycieki w DD

Масиви даних журналістів-розслідувачів — один з найпотужніших OSINT-інструментів. Але їх треба вміти читати. Пояснюємо структуру і типові помилки. Investigative journalist datasets are one of the most powerful OSINT tools. But you need to know how to read them. We explain the structure and common mistakes. Массивы данных журналистов-расследователей — один из самых мощных OSINT-инструментов. Но их нужно уметь читать. Объясняем структуру и типичные ошибки. Zbiory danych dziennikarzy śledczych to jedno z najpotężniejszych narzędzi OSINT. Ale trzeba umieć je czytać. Wyjaśniamy strukturę i typowe błędy.

Читати →Read →Читать →Czytaj → Argus Intel

OSINT-аналітика та кейси Due DiligenceOSINT Analysis & Due Diligence CasesOSINT-аналитика и кейсы Due DiligenceAnalityka OSINT i sprawy Due diligence