Хто насправді стоїть за вашим постачальником. Реконструюємо реальний маршрут товару, виявляємо транзитні юрисдикції, приховану афілійовану мережу та кінцевих бенефіціарів. Кожен факт перехресно звірено й оцінено за Argus Confidence. Who really stands behind your supplier. We reconstruct the actual route of goods, expose transit jurisdictions, hidden affiliated networks, and end-beneficiaries. Every finding is cross-verified and rated by Argus Confidence. Кто на самом деле стоит за вашим поставщиком. Реконструируем реальный маршрут товара, выявляем транзитные юрисдикции, скрытую аффилированную сеть и конечных бенефициаров. Каждый факт перекрёстно сверен и оценён по Argus Confidence.
Звіряємо задеклароване походження з митно-торговими даними. «Зроблено в ЄС» нерідко виявляється перепакуванням з іншого континенту.We match declared origin against customs & trade data. "Made in EU" often turns out to be repackaging from another continent.Сверяем заявленное происхождение с таможенно-торговыми данными. «Сделано в ЕС» нередко оказывается переупаковкой с другого континента.
Через які країни й офшори проходить товар і платіж. Транзитна ланка без складів і персоналу — сигнал re-invoicing та зміни маршруту грошей.Which countries and offshores the goods and payment pass through. A transit link with no warehouses or staff signals re-invoicing.Через какие страны и офшоры проходит товар и платёж. Транзитное звено без складов и персонала — сигнал re-invoicing.
«Незалежні» постачальник і посередник часто звʼязані спільними директорами, адресою, телефоном чи технічними маркерами сайтів."Independent" supplier and intermediary are often linked by shared directors, address, phone, or website technical markers.«Независимые» поставщик и посредник часто связаны общими директорами, адресом, телефоном или техническими маркерами сайтов.
Хто реально контролює ланцюг. Іноді покупець і «незалежний» посередник де-факто підконтрольні одній особі.Who actually controls the chain. Sometimes the buyer and the "independent" intermediary are de facto controlled by one person.Кто реально контролирует цепочку. Иногда покупатель и «независимый» посредник де-факто подконтрольны одному лицу.
Перевірка кожного учасника ланцюга за списками OFAC / EU / UN / РНБО та на суміжність з публічними особами.Each chain participant screened against OFAC / EU / UN / NSDC lists and for proximity to public officials.Проверка каждого участника цепочки по спискам OFAC / EU / UN / СНБО и на смежность с публичными лицами.
Куди йдуть платежі за товар, включно з поза-банківськими розрахунками. У Deep Trace — трасування через блокчейн-форензику.Where payments for goods actually go, including non-bank settlements. In Deep Trace — traced via blockchain forensics.Куда идут платежи за товар, включая внебанковские расчёты. В Deep Trace — трассировка через блокчейн-форензику.
Заповніть форму — відповімо протягом 2 годин і узгодимо об'єкт, країни й мету. Деталі ланцюга збираємо після першого контакту.Fill in the form — we'll reply within 2 hours and agree on the object, countries, and purpose. Chain details are gathered after first contact.Заполните форму — ответим в течение 2 часов и согласуем объект, страны и цель. Детали цепочки собираем после первого контакта.
Від $349 · PDF-звіт · Відкриті джерела + крос-верифікація · Argus Confidence · КонфіденційноFrom $349 · PDF report · Open sources + cross-verification · Argus Confidence · ConfidentialОт $349 · PDF-отчёт · Открытые источники + кросс-верификация · Argus Confidence · Конфиденциально