Перевірка контрагентаCounterparty checkПроверка контрагента
Перевірка юрособи перед договором: хто власник, чи чисті фінанси, чи нема прихованих ризиків. Vetting a legal entity before a deal: who owns it, are the financials clean, any hidden risks. Проверка юрлица перед договором: кто владелец, чисты ли финансы, есть ли скрытые риски.
- Структура власності та кінцеві бенефіціари (UBO)Ownership structure and ultimate beneficiaries (UBO)Структура собственности и конечные бенефициары (UBO)
- Фінансові показники + red flagsFinancials + red flagsФинансовые показатели + red flags
- Суди, виконавчі провадження, AML-скринінгCourts, enforcement, AML screeningСуды, исполнительные производства, AML-скрининг
- Argus Score + рекомендаціїArgus Score + recommendationsArgus Score + рекомендации